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ACAMS CGSS日本語 問題集

CGSS日本語
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試験コード:CGSS-JPN

試験名称:Certified Global Sanctions Specialist (CGSS日本語版)

最近更新時間:2026-07-04

問題と解答:全103問

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追加した商品:"PDF版"
価格: ¥7599 

無料問題集CGSS日本語 資格取得

質問 1:
顧客ベースをスクリーニングするための適切な監視リストを選択する際に考慮すべきことは何ですか?
A. 顧客関係の長さ
B. 現金引き出しパターン
C. 顧客の預金および取引の金額
D. 顧客、製品、サービスの地理的位置
正解:D
解説: (Topexam メンバーにのみ表示されます)

質問 2:
国の経済の対象分野で活動する特定の人物に対してはどのような種類の制裁が課せられますか?
A. 包括的制裁
B. 個別制裁
C. セクター制裁
D. 企業制裁
正解:C
解説: (Topexam メンバーにのみ表示されます)

質問 3:
制裁回避における「ストリップ」とは、以下のことを指します。
A. 同じ支払いに対して、まったく異なる情報を持つ 2 つの異なるタイプのメッセージを送信します。
B. 支払いメッセージまたは文書から重要な情報を意図的に変更または削除すること。
C. ある管轄区域から別の管轄区域に価値を移転するために、製品の価格を過小評価すること。
D. 通貨報告しきい値を回避するために、現金預金を小額に分割します。
正解:B
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質問 4:
制裁違反の可能性を調査する際には、どの情報を考慮する必要がありますか? (2 つ選択してください。)
A. 顧客の10,000米ドルまたはユーロ以上の取引
B. 顧客の給与
C. 制裁対象外国を対象とする顧客の入金および出金電信送金
D. 顧客が制裁対象国と非制裁対象国の両方に居住している
E. 顧客のIPアドレス
正解:D,E
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質問 5:
EUと米国に拠点を置く小売企業が、世界中で様々な商品を販売しています。同社にとって輸出制裁違反となる可能性のある商品はどれでしょうか?
A. 葉巻
B. おもちゃ
C. 教科書
D. 美術品の複製
正解:A
解説: (Topexam メンバーにのみ表示されます)

質問 6:
クライアントの潜在的な一致を調査するときには、どのようなアクションを実行する必要がありますか?
A. CDDに製品とサービスを含める
B. 一致が真の一致であるかどうかを判断するための分析を実行します。
C. 顧客関係の詳細を維持するために CDD を実行します。
D. CDDに規制文書を含める
正解:B
解説: (Topexam メンバーにのみ表示されます)

ACAMS CGSS日本語 認定試験の出題範囲:

トピック出題範囲
トピック 1
  • Economic
  • Financial Sanctions Frameworks and Governance: This section of the exam measures the skills of a Sanctions Compliance Analyst and covers how organizations build strong governance structures around sanctions laws. It explains the components of a sanctions compliance framework, the role of senior management, and the oversight expectations set by regulators. It highlights the need for policies, internal controls, reporting mechanisms, and escalation procedures, ensuring that professionals can support their institution’s governance responsibilities and maintain alignment with legal obligations.
トピック 2
  • Detecting and Investigating Sanctions Evasion Techniques: This section of the exam measures the skills of a Sanctions Compliance Analyst and covers how individuals and entities attempt to evade sanctions through complex ownership structures, trade manipulation, and hidden payment routes. It explains the indicators associated with common evasion typologies and the investigative steps required when potential breaches are detected. Learners also explore the obligations around asset-freezing and reporting, focusing on how to manage such cases while maintaining regulatory compliance.
トピック 3
  • Building a Sanctions Compliance Program: This section of the exam measures the skills of a Financial Crime Investigator and covers the development of an effective sanctions compliance program. It introduces sanctions risk assessments, enhanced due diligence practices, beneficial ownership analysis, and documentation standards. Candidates also learn the basics of screening technology, workflow design, and how policy requirements are embedded into operational processes. The section prepares learners to contribute to a structured and well-governed program capable of identifying and mitigating sanctions risks.

参照:https://www.acams.org/en/certifications/certified-global-sanctions-specialist-cgss#course-content-deffae40

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CGSS日本語 関連試験
CGSS-KR - Certified Global Sanctions Specialist (CGSS Korean Version)
CGSS - Certified Global Sanctions Specialist
連絡方法  
 [email protected] サポート

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