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ACAMS CAMS日本語 問題集

CAMS日本語
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試験コード:CAMS-JP

試験名称:Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS日本語版)

最近更新時間:2024-04-26

問題と解答:全617問

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価格: ¥8599 

無料問題集CAMS日本語 資格取得

質問 1:
組織の AML リスクに影響を与える外部要因の例は次のとおりです。
A. 新しい顧客タイプの受け入れ。
B. 特定の法域における政治制度の変更。
C. 幅広い顧客に提供される新製品の紹介。
D. 全顧客向けのモバイルバンキングの導入。
正解:B
解説: (Topexam メンバーにのみ表示されます)

質問 2:
顧客にオンライン サービスを提供する金融機関にとって、マネーロンダリングのリスクが最も大きいものは次のうちどれですか?
A. 顧客のトランザクションを人間が精査することがないため、大規模なトランザクションが発生する可能性が高まります。
B. 提供された本人確認書類と顧客を照合することは非常に困難です。
C. 顧客は検出されることなく自分のアカウントに直接アクセスできます。
D. オンライン サービスを提供する機関は、顧客の身元を適切に確認することができません。
正解:B
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質問 3:
夏に、機関は顧客の口座活動に関するマネーロンダリング防止の懸念を特定します。顧客であるアイスクリームは、外国の銀行に引き出された多くの小切手を預け入れ、多数の高額の国際電信送金をさまざまな国に送り、数日ごとに数百ドルの現金預け入れを行い、いくつかの小切手を複数書いた2週間ごとに同じ12人の受取人に100ドル。
どの2つのトランザクションタイプが調査を必要としますか? (2つ選択してください。)
A. 同じ受取人へのチェックの繰り返し
B. 外国の銀行に引かれた小切手
C. 通常の現金預金
D. 海外への電線
正解:B,D
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質問 4:
激しい紛争や武器の拡散を回避するために、どのタイプの制裁が使用される可能性が最も高いですか?
A. 資産凍結
B. 輸出入の制限
C. 経済的禁止
D. 武器および関連資料の禁輸
正解:D
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質問 5:
フロント企業の使用によるマネーロンダリングの主要な経済的結果は何ですか?
A. 犯罪企業と合法的な企業の間の管理原則の整合
B. より競争力のある価格設定環境の作成
C. 正当な民間セクターの弱体化
D. 製造に重点を置く
正解:C
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質問 6:
米国財務省外国資産管理局(OFAC)の制裁審査を行う自動化ソフトウェアがない場合、コンプライアンス担当者は何ができますか?
A. OFAC Webサイトの統合された制裁リスト検索画面を使用する
B. OFACの特別指定国民リストの最新のコピーを入手する
C. インターネットでキーワード検索を行う
D. OFACからの信用報告書に依存
正解:B
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質問 7:
マネーロンダリング防止の専門家が、独立したコミュニティバンクに雇われて、マネーロンダリング防止コンプライアンスプログラムを実施しています。この銀行は最近、商業顧客からの国際的な電子送金の数が劇的に増加しました。マネーロンダリング防止の専門家が最初にすべきことは
A. 新しい国際口座のリスクのレベルを定量化するための新しい口座アンケートを作成します。
B. 国際電子送金活動が劇的に増加したすべての口座を閉鎖します。
C. 大規模な電子送金を受け取っている国際的な顧客に関する疑わしい取引レポートを提出します。
D. 銀行の国際的な電子送金活動のリスク評価を実施します。
正解:D
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質問 8:
マネーロンダリング対策アナリストは、潜在的に高リスクの顧客が特定され、デューデリジェンスが強化されていることを確認するために、新しい顧客リストをレビューしています。
デューデリジェンスの強化を保証する新しい顧客はどれですか。
A. 非営利の病院
B. 医療行為限定パートナーシップ
C. 福利厚生制度信託
D. 資金調達組織
正解:D
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ACAMS CAMS日本語 認定試験の出題範囲:

トピック出題範囲
トピック 1
  • Protects the integrity of the certifications and provides legal defensibility
トピック 2
  • Facilitates mobility across borders or industries.
トピック 3
  • Money laundering risks and methods| such as Black Market Peso Exchange

参照:https://www.acams.org/en/certifications/cams-certification#get-certified-4be80541

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CAMS日本語 関連試験
CAMS-Deutsch - Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS Deutsch Version)
CAMS-FCI - Advanced CAMS-Financial Crimes Investigations
CAMS - Certified Anti-Money Laundering Specialists
CAMS-CN - Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS中文版)
CAMS-KR - Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS Korean Version)
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