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ACAMS CAMS日本語 問題集

CAMS日本語
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試験コード:CAMS-JP

試験名称:Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS日本語版)

最近更新時間:2025-06-11

問題と解答:全813問

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価格: ¥8599 

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質問 1:
マネーロンダリングに関する最初の EU 指令の重要な側面はどれですか?
A. マネーロンダリングを別の犯罪として定義しました。
B. マネーロンダリングの前提犯罪として麻薬密売を成立させた。
C. IT は、犯罪行為の定義をすべての重大な犯罪に拡大しました。
D. 麻薬関連犯罪以外にも範囲を広げた。
正解:C
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質問 2:
弁護士が行うどのような活動がマネーロンダリングの危険信号となる可能性がありますか? (2 つ選択してください。)
A. 弁護士は事件の処理に2日間を費やした。
B. 弁護士には、要求された特定のサービスを提供する経験がありません。
C. 弁護士は事件の職務を遂行するために通常とは異なる時間働いた。
D. 弁護士は、提供したサービスに関するケースノートを文書化しません。
E. 弁護士には通常よりも大幅に高い報酬が支払われました。
正解:B,E
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質問 3:
テロ資金対策(CFT)
銀行の内部金融情報ユニット(FIU)が、重要な公的地位を有する人物(PEP)に関連する取引を調査したところ、当該口座の取引には、不明な組織への大きな端数金額の1回限りの送金が含まれていました。SAR/STRを提出する十分な理由とならないのはどれですか?
A. 受益者はほとんど不明です
B. 銀行の評判を維持する
C. 顧客の行動が不合理である
D. ワイヤーは大量です
正解:B
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質問 4:
銀行は、リロード可能な開ループプリペイドカードを顧客と非顧客の両方に販売しています。
マネーロンダリングを示している可能性があるこれらのカードに関連付けられている赤旗とは何ですか?
A. 銀行以外のお客様が定期的に大量の現金を複数のプリペイドカードに入金しています。
B. 銀行以外の顧客がプリペイドカードを使用してキャッシュアドバンスを取得するために銀行を一貫して使用しています。
C. 銀行の顧客が定期的に5枚のプリペイドカードを毎月少額の偶数ドルで購入しています。
D. 銀行の顧客は、歴史的に年末近くにいくつかのプリペイドカードを購入します。
正解:A
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質問 5:
テロ資金対策(CFT)
最新の制裁情報を維持するための 2 つの情報源は何ですか? (2 つ選択してください。)
A. 金融活動作業部会の高リスクおよび非協力的管轄区域のリスト
B. 米国連邦捜査局の国家安全保障に関する書簡
C. 米国財務省 - 第311条 - 特別措置
D. 米国財務省外国資産管理局
正解:A,D
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質問 6:
弁護士による潜在的なマネーロンダリング活動を示すものは何ですか?
A. 弁護士の信託口座は、上場の生命保険会社から高額の電信送金を受け取り、すぐに同じ資金を低リスク国の未知の個人に送金します
B. リスクの高い国の弁護士の口座は、報告基準を大幅に下回る金額の現金預金を受け取ります
C. 低リスク国の弁護士の口座は、高リスク国の別の弁護士事務所から銀行為替手形を受け取ります
D. 弁護士の信託口座は、高リスク国の未知の送金者から定期的に電信送金を受け取り、すぐに低リスク国の同じ送金者口座に同じ資金をリダイレクトします
正解:D
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質問 7:
テロ資金供与(CFT)
EU の不正 AML 指令の要件は何ですか? (2 つ選択してください。)
A. 金融情報ユニットの機能、能力、権限の性質の違いに応じて、金融情報ユニットに情報アクセスを提供する
B. 仮想通貨サービスを提供する事業体へのAMLルールの拡張
C. 組織犯罪とテロの脅威への対処戦略における多様なアプローチの開発
D. 高リスク第三国を評価するための基準の拡大
E. AML調査に必要な最大限のデータ量を銀行に記録保持義務として推進する
正解:B,E
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質問 8:
テロ資金対策(CFT)
金融活動作業部会40の勧告によると、指定非金融事業および職業には以下が含まれる。
A. hawala 演算子。
B. 金融サービス事業。
C. 商品取引業者。
D. 不動産業者。
正解:D
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ACAMS CAMS日本語 認定試験の出題範囲:

トピック出題範囲
トピック 1
  • CONDUCTING AND SUPPORTING THE INVESTIGATION PROCESS: This section of the exam assesses the candidate's knowledge of investigative procedures and reporting requirements. Candidates must show they understand how to appropriately report high-profile suspicious activity reports (SARs) or suspicious transaction reports (STRs) to both internal management and external regulatory authorities.
トピック 2
  • COMPLIANCE STANDARDS FOR ANTI-MONEY LAUNDERING (AML) AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM (CFT): This section assesses understanding of the key compliance frameworks and principles related to AML and CFT.
トピック 3
  • RISKS AND METHODS OF MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING: This section focuses on identifying the various risks and methods associated with money laundering and terrorism financing. Candidates will need to recognize the risks to both individuals and institutions for violations of anti-money laundering (AML) laws.
トピック 4
  • AML, CFT, AND SANCTIONS COMPLIANCE PROGRAMS: This section focuses on the design and implementation of effective AML, CFT, and sanctions compliance programs. Candidates must be able to recognize the essential elements of an institution-wide risk assessment.

参照:https://www.acams.org/sites/default/files/2024-02/EN-CAMS_011924.pdf

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CAMS日本語 関連試験
CAMS-KR - Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS Korean Version)
CAMS - Certified Anti-Money Laundering Specialists
CAMS-FCI - Advanced CAMS-Financial Crimes Investigations
CAMS-Deutsch - Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS Deutsch Version)
CAMS-CN - Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS中文版)
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