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ACFE CFE-Law 問題集

CFE-Law

試験コード:CFE-Law

試験名称:Certified Fraud Examiner

最近更新時間:2025-05-07

問題と解答:全160問

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無料問題集CFE-Law 資格取得

質問 1:
Which of the following is a legal element that must be shown to prove a claim for commercial bribery?
A. The principal suffered damages as a result of the bribe
B. The defendant acted negligently.
C. The defendant gave or received a thing of value.
D. The defendant failed to exercise due care.
正解:C
解説: (Topexam メンバーにのみ表示されます)

質問 2:
Antonio is investigating Sam on behalf of their employer, XYZ Company. During the investigation, Antonio tells a group of their coworkers who are not involved in the investigation that he discovered Sam has a serious gambling addiction, which is true. Assuming that their jurisdiction has civil laws for all of the following causes of action, which one would give Sam the BEST chance for success if he decides to bring a civil action against Antonio?
A. Slander
B. Negligent misrepresentation
C. Public disclosure of private facts
D. Defamation
正解:C
解説: (Topexam メンバーにのみ表示されます)

質問 3:
Claude stole a large amount of cash from his employer and then deposited the funds into a domestic bank account Next, he wired the illicit funds to a foreign bank account and engaged m several other transactions using foreign accounts to make them difficult to trace Finally, he transferred the funds back to a domestic account and then spent the money. Which of the following actions was the layering stage of Claude's money laundering scheme?
A. When he first deposited the funds into a domestic account
B. When he first stole the cash from his employer
C. When he moved the funds through several transactions using foreign accounts
D. When he spent the money
正解:C
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質問 4:
The Financial Action Task Force (FATF) Recommendations advise countries to do all of the following EXCEPT:
A. Enable authorities to trace freeze, and confiscate assets suspected in money laundering and terrorist financing
B. Require financial institutions to keep certain records and establish anti-money laundering policies.
C. Use a risk-based approach when setting anti-money laundering policies
D. Require financial institutions to monitor their customers' political affiliations.
正解:D
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質問 5:
Dodd is a Certified Fraud Examiner (CFE) who works for Weathervane, a private company Dodd suspects that Burton a Weathervane employee has embezzled money from the company Dodd plans to conduct an internal investigation into the missing funds Based on these facts which of the following is the MOST ACCURATE statement?
A. Burton can refuse to cooperate with the investigation because he has a fundamental right to remain silent
B. Burton has a duty to cooperate with the investigation even if what is requested from him is not reasonable
C. Burton can refuse to cooperate with the investigation because he has a fundamental right to privacy
D. Burton likely has a duty to cooperate with the investigation as part of the employer-employee relationship
正解:D
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質問 6:
Which of the following statements concerning examinations of expert witnesses in most inquisitorial jurisdictions is accurate?
A. The expert has the discretion to determine the scope of the examinations
B. The parties are often allowed to question the expert's methods and analysis
C. The parties determine the extent of consideration to be given to the expert's testimony
D. The judge is not allowed to question the expert's credibility under any circumstance
正解:B
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ACFE Certified Fraud Examiner 認定 CFE-Law 試験問題:

1. Even if a government agent obtains consent to search by force duress or bribery, the consent will still constitute a valid waiver of the consenting party's right to be free from searches.

A) False
B) true


2. In most common law jurisdictions, which of the following BEST describes when the duty to preserve evidence begins?

A) When the court orders the party to produce the evidence
B) When the judge sets the schedule for discovery
C) When litigation is reasonably anticipated
D) When the company receives notice of the lawsuit


3. Which of the following is the MOST ACCURATE statement about the different types of alternative dispute resolution'?

A) The agreements reached in mediations are generally nonbinding.
B) In an arbitration proceeding the arbitrator acts as a judge or jury by deciding the dispute at issue on its merits
C) In a mediation session, the mediator decides who should win the dispute at issue
D) The decisions reached in all arbitrations are always binding


4. XYZ Company sued Faith to recover damages based on a claim of misappropriation of funds. In the same civil proceeding, Faith sued XYZ for false imprisonment that allegedly occurred during an interview. In this situation, the claim by Faith against XYZ Company can BEST be described as a:

A) Counterclaim
B) Parallel proceeding
C) Cross-claim
D) Reverse action


5. IBC Manufacturing is a private company in a jurisdiction in which the public has the legal right to be free from unreasonable search and seizure by government authorities. An investigator at IBC searches the desk of Denise an IBC employee and finds illegal narcotics. The investigator seizes the narcotics and turns them over to members of law enforcement. The investigator violated Denises rights by failing to obtain a search warrant before conducting the search

A) False
B) True


質問と回答:

質問 # 1
正解: A
質問 # 2
正解: C
質問 # 3
正解: D
質問 # 4
正解: A
質問 # 5
正解: B

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