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ACAMS Certified Global Sanctions Specialist 認定 CGSS 試験問題:
1. Rule 11 sanctions against pro se litigants are inappropriate where:
A) He or she has received no prior warnings from the court
B) A pro se plaintiff is an attorney
C) There is no evidence the litigant filed an action in bad faith
D) The litigant has not filed repeated motions lacking in merit
E) None of the above
2. Which of the following best describes the Supreme Court's rule with respect to overruling criminal penalties imposed for misrepresentations in court filings?
A) False statements in judicial proceedings are not punishable under 18 U.S.C. § 1001, the federal false-statements statute
B) An order shall apply to the Court from the court below in civil cases, and to matters related thereto
C) The respondent may, if he so desires, file in reply to a counter affidavit not later than two days before the hearing date
D) The relevant documents referred to in, and exhibited with, the said affidavit which must include true copies of the judgments with which the application is concerned that is, both of the court below and the court of the first instance verified by affidavit must be provided
3. Aware of the imminent disaster, the Minister of Agriculture and industry leaders met in December 1965 to implement a recovery plan. They have formed the Tobacco Corporation. Tick the facts of this corporation correctly mentioned.
A) This new body operated under 11 terms of reference, the first three of which maximized the number of growers.
B) The Corporation was made up of twelve members: two representing growers and ten representing merchants.
C) It facilitated the growers to generate a crop from 1966 to 1967 and to ensure the security of world markets.
D) It was the contractual monopoly responsible only for the collection of the crop.
4. Some of the sanction episodes are confidential, while others are highly transparent. For the latter situations, there are significant listeners, thereby posing the question of costs to the public.
Which of the following is the example of the latter?
A) The case of Pyongyang's nuclear program
B) The policy of reconciliation toward Castro's Cuba
C) The US attempt to deter South Korea's nuclear program
D) Washington's use of co-optation program
E) The US attempt to enhance South Korea's nuclear program
5. Your obligation to report to OFSI is in addition to any other non-financial sanctions reporting obligations you may have and that includes the following except?
A) Submitting Suspicious Activity Reports (SARs) to the National Crime Agency (NCA) under the Proceeds of Crime Act 2002.
B) Sunbmisson of designations made under ATCSA 2001
C) Reporting required by your regulator
D) Report under the OFSI Data Protection Act 1998
E) Report under section 19 of the Terrorism Act 2000.
質問と回答：
| 質問 # 1 正解： A、C、D | 質問 # 2 正解： A | 質問 # 3 正解： A、C | 質問 # 4 正解： C | 質問 # 5 正解： B、D |
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