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弊社のACAMS CKYCAを利用すれば試験に合格できます
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ACAMS Association of Certified Anti Money Laundering 認定 CKYCA 試験問題:
1. A person disclosing to any other person, information or any other matter, which is likely to prejudice a money laundering investigation is known to be?
A) Tipping off
B) Dripping off
C) Dipping off
D) Ripping off
2. If you need to reach out to the client for more information and/or verification regarding the Enhanced Due Diligence (EDD) Process. should the KYC employee reach out directly to the client themselves and not the a relationship manager or equivalent.
A) TRUE.
B) FALSE.
3. KYC does not end after on-boarding a customer. (TRUE OR FALSE)
A) False.
B) True.
4. What is the First Line of Defense? (FLOD)
A) The _______ line of defense is the compliance and internal control functions. That includes the chief money laundering reporting officer, or MLRO, in charge of managing and monitoring AML and CFT activities.
B) The ________ line of defense is internal audit. They perform an independent review of the controls applied by the lines of defense.
C) The _______ line of defense is also known as the front line, these customer-facing employees are best-equipped to get the information you need for your customer due diligence. Can include Operations, risk, and control teams.
5. An individual customer with a regular job and a salary opening a savings account would be?
A) High Risk.
B) Medium Risk.
C) Low Risk.
D) Unable to determine with that information.
質問と回答：
| 質問 # 1 正解： A | 質問 # 2 正解： B | 質問 # 3 正解： B | 質問 # 4 正解： C | 質問 # 5 正解： C |
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