CRCMの無料問題集（463題）、CRCM認定試験参考書

IFPUG CRCM 問題集

試験コード：CRCM

試験名称：CERTIFIED REGULATORY COMPLIANCE MANAGER (CRCM)

最近更新時間：2024-04-11

問題と解答：全463問

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無料問題集CRCM 資格取得

質問 1：
A Reserve Bank may present a noncash item for payment if instructed to do so by the sender and if the:
A. Item is payable elsewhere than at the residence or business of the payor
B. Item sent directly to the paying bank or the nonbank payor
C. Item provides that it must be presented for acceptance
D. Date of payment of the item depends on presentment for acceptance
正解：A,C,D

質問 2：
The BSA officer has just been notified by the chief operations officer that, due to a glitch in the bank's OFAC interdiction software, wires have been regularly transmitted to a bank on the SDN list. Based on the OFAC Enforcement Guidance, what should the BSA Officer do FIRST to attempt to mitigate any penalties?
A. Investigate the customer who sends these wires
B. Review the OFAC wire policies and procedures to determine how the errors occurred
C. Self-report the activity to OFAC
D. Stop and hold all wires to the bank on the SDN list
正解：D

質問 3：
ACME National Bank has a Web site that lists the bank's products and services. On its consumer loan page it lists debt cancellation contracts as an available product. What other disclosure must the bank place on this Web page?
A. The long-form disclosures must be on the page.
B. The short-form disclosures must be available by a conspicuous link on the page.
C. The short-form disclosures must be on the page.
D. None. Because it only lists the product, nothing else is required.
正解：D

質問 4：
When completing and filing a SAR, what is the bank NOT required to do?
A. Submit the SAR within 30 days of the initial detection of facts
B. Report the SAR information to the bank's board of directors
C. Maintain a copy of the SAR and supporting documentation for 5 years
D. Submit a copy of the supporting documentation with the SAR
正解：D

質問 5：
Mrs. Evans, a customer of First National Bank, deposits $15,000 in cash to her account.
During the transaction, Mrs. Evans explains that she received the money in the mail from
her sister in Europe. What responsibility does the bank have?
A. Complete a United States Customs form 4790 (CMIR)
B. Complete a CTR and encourage Mrs. Evans to file a CMIR
C. Complete both a currency transaction report and a CMIR
D. Complete a Currency Transaction Report (CTR)
正解：B

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IFPUG CRCM 認定試験の出題範囲：

トピック	出題範囲
トピック 1	Establish and maintain a compliance management policy to set expectations for board Compliance Analysis and Internal External Reporting
トピック 2	Complete requiredreporting, ensure timely submission to the appropriate agency, and resubmit when required Participate in conducting due diligence for vendors
トピック 3	Identify and mitigate risk within the organization’s risk appetite Determine if remediation is required to address potential compliance impacts
トピック 4	Review first line compliance monitoring results and develop an action plan as needed Coordinate and submit ongoing regulatory reports to auditors examiners
トピック 5	Evaluate the reliability of systems of record and the validity Conduct periodic reviews of the compliance management program to evaluate its effectiveness
トピック 6	Develop, conduct, and track enterprise-wide and or job-specific compliance training Act as a compliance subject matter expert on projects and committees

参照：https://www.aba.com/training-events/certifications/certified-regulatory-compliance-manager

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