PDF版 Demo弊社は無料ACAMS CAMS-CNサンプルを提供します
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CAMS-CN試験ツール：あなたの訓練に便利をもたらすために、あなたは自分のペースによって複数のパソコンで設置できます。
安全的な支払方式を利用しています
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領収書について：社名入りの領収書が必要な場合、メールで社名に記入していただき送信してください。弊社はPDF版の領収書を提供いたします。
一年間の無料更新サービスを提供します
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弊社は失敗したら全額で返金することを承諾します
我々は弊社のCAMS-CN問題集に自信を持っていますから、試験に失敗したら返金する承諾をします。我々のACAMS CAMS-CNを利用して君は試験に合格できると信じています。もし試験に失敗したら、我々は君の支払ったお金を君に全額で返して、君の試験の失敗する経済損失を減少します。
弊社のACAMS CAMS-CNを利用すれば試験に合格できます
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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS中文版) 認定 CAMS-CN 試験問題:
1. 在代表客戶工作期間，律師參與了資金流動。如果律師懷疑有洗錢行為，根據歐盟反洗錢指令，律師應該採取下列哪一項行動？
A) 遵守商業保密法。
B) 遵守銀行保密法。
C) 通知客戶端終止服務的意圖。
D) 向主管機關報告事實。
2. 哪一個是洗錢方面的結構範例？
A) 某人存入銀行 100,000 美元現金。
B) 某人使用哈瓦拉系統從澳洲向中國的家人轉帳10,000美元。
C) 某人存入大量超過 100,000 美元的現金並將其轉入他人的帳戶。
D) 某人透過多次低於 10,000 美元的現金交易將大筆貨幣存入多家當地分行。
3. 金融機構 (FI) 的合規官收到當地執法機構對客戶的調查請求。金融機構應採取哪些行動？
A) 將負責客戶的員工指派給調查小組。
B) 省略一些回覆以滿足監理截止日期。
C) 在提交客戶資訊之前獲得金融情報部門 (FIU) 的批准。
D) 考慮聘請合格、經驗豐富的法律顧問。
4. 誰符合執行反洗錢審計的標準？（選兩個。）
A) 具有反洗錢必要知識和專業知識的內部稽核師
B) 合格的銀行工作人員（如果不參與正在測試的 AML 功能）
C) 在反洗錢方面知識和經驗有限，但擁有多年內部審計經驗的顧問
D) 受僱於 AML 部門的內部稽核員及其家庭成員
E) 過去 2 年內曾在 AML 部門任職的顧問
5. 銀行出納員收到警官的書面請求，要求在預先填寫的表格上審查以前客戶的帳戶，該表格上有警官的正式信箋抬頭。該官員懷疑前一位顧客正在從事小偷行為。銀行出納員該採取什麼行動？
A) 在 AML 合規性批准後提供警官資訊。
B) 將請求回報給合規官。
C) 拒絕請求並回報給合規官。
D) 經管理階層批准後提供警官資訊。
質問と回答：
| 質問 # 1 正解： A | 質問 # 2 正解： D | 質問 # 3 正解： D | 質問 # 4 正解： A、B | 質問 # 5 正解： B |
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