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弊社は失敗したら全額で返金することを承諾します
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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS中文版) 認定 CAMS-CN 試験問題:
1. 透過幌子公司洗錢的主要經濟後果是什麼？
A) 更重視製造
B) 創造更具競爭力的定價環境
C) 協調犯罪企業與合法企業之間的管理原則
D) 合法私部門的削弱
2. 一家經營美術和古董的拍賣行以 1200 萬美元的價格將一幅著名畫作賣給了為一群當地投資者競標的代理人。十年前，這幅畫在拍賣會上以 500 萬美元的價格售出。
拍賣行透過投資者團體在離岸司法管轄區維護的帳戶透過電匯方式接收畫作付款。該帳戶沒有受益所有權資訊。
洗錢的兩個危險訊號是什麼？（選兩個。）
A) 這幅畫的價值在十年內增加了一倍以上。
B) 代理人為一群投資者競標這幅畫。
C) 透過電匯收到款項。
D) 從離岸司法管轄區的帳戶收到付款。
E) 缺少原始帳戶的實益所有權詳細資料。
3. 一名高級政府官員正嘗試在一家金融機構 (FI) 開設帳戶，該機構的營運地點與該官員居住地不同。官方正在聘請資產管理中介作為他們的代表。根據沃爾夫斯堡集團的說法，金融機構在開設帳戶方面應採取哪些後續步驟？（選三。）
A) 僅針對為其開設帳戶的人員名下的官員篩選適用的製裁。
B) 對管理中介執行盡職調查程序。
C) 向當局報告政治公眾人物可能正在進行可疑活動。
D) 確定中間代表是否代表官員行事。
E) 合理確定官員的財富和資金來源是否合法。
F) 確保更新官員的客戶文件，以便以一致和完整的方式維護資訊。
4. 負責接收、分析和傳播金融資訊揭露的國家金融情報機構應考慮成為哪個組織的成員？
A) 埃格蒙特集團
B) 金融行動特別工作小組
C) 巴塞爾委員會
D) 沃爾夫斯堡集團
5. 一位顧客走進銀行，在櫃員排隊等候時顯得有些不安。當顧客走到出納員面前時，他變得非常緊張，並要求將一張大本票兌現並以 100 美元的鈔票支付給他。
交易完成後，櫃員該做什麼？
A) 在當天結束前向客戶提交點擊率
B) 監控客戶帳號的後續狀況
C) 與銀行帳戶進行後續協商
D) 向客戶提交 SAR
質問と回答：
| 質問 # 1 正解： D | 質問 # 2 正解： D、E | 質問 # 3 正解： B、D、E | 質問 # 4 正解： A | 質問 # 5 正解： B |
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