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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7中文版) 認定 CAMS7-CN 試験問題:
1. 負責監督銀行交易監控方法的治理和有效性的團隊應該實施哪些策略？ （選兩個。）
A) 與法律團隊進行定期和臨時合作，以適當調查和監控傳票或政府調查對象的交易。
B) 定期檢視客戶資料，以確保根據銀行的內部政策和程序，為高風險客戶提供最新的資訊。
C) 定期檢視交易監控場景及其生產力，以確保反映適當的反洗錢類型。
D) 定期審查向 FinCEN 提交的可疑活動報告 (SAR)，以確定是否應撤回。
2. 一家大型銀行的反洗錢合規官最近收到了一份關於私人銀行部門的內部審計報告。報告顯示，該部門工作人員沒有遵守基於風險的盡職調查程序，導致該部門無法有效運作。
反洗錢合規官應考慮採取哪些緊急行動來解決這些問題？ （選擇兩項）管理階層應在私人銀行部門實施品質保證計劃
A) 法律部門應進行審查以評估潛在的法律後果。
B) 私人銀行家應該接受反洗錢程序的訓練。
C) 董事會應審查並批准修訂後的反洗錢政策，以改變私人銀行的客戶盡職調查要求。
D) 所有員工都應接受反洗錢進修訓練。
3. 為什麼在姓名篩選系統中使用多個制裁名單（例如聯合國 (UN)、外國資產管制辦公室 (OFAC) 和歐盟 (EU) 名單）很重要？
A) 符合風險偏好聲明
B) 滿足國際監理要求並識別跨司法管轄區的風險
C) 避免重新接納先前因真實配對而退出的客戶
D) 避免違反與付款相關的製裁規定
4. 下列何者最能描述模糊邏輯在顧客篩選系統中的使用？
A) 它允許更多數量的精確匹配，從而減少手動審核的需要
B) 它是一種廣泛用於實施 AFC 控制的高階分析工具。
C) 這是一項用於提高警報品質以供審查的新技術
D) 它產生的輸出包括「是」和「否」之間的一系列中間可能性
5. 金融機構（FI）在終止客戶關係的過程中應採取哪些做法？ （選擇三項。）
A) 保留終止過程的記錄，包括決定的理由和與客戶的任何通訊。
B) 對客戶的交易歷史和記錄進行最後審查，以解決終止前任何未解決的問題。
C) 在終止過程中採用靈活的溝通方式，以適應不同的客戶狀況。
D) 僅在完成終止流程後才通知客戶終止決定，以防止可能發生的爭議。
E) 實施包括風險評估和必要文件在內的客戶終止標準化程序。
質問と回答：
| 質問 # 1 正解： A、C | 質問 # 2 正解： C、D | 質問 # 3 正解： B | 質問 # 4 正解： D | 質問 # 5 正解： A、B、E |
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