PDF版 Demo一年間の無料更新サービスを提供します
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弊社のACAMS CAMS7日本語を利用すれば試験に合格できます
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安全的な支払方式を利用しています
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領収書について：社名入りの領収書が必要な場合、メールで社名に記入していただき送信してください。弊社はPDF版の領収書を提供いたします。
弊社は無料ACAMS CAMS7日本語サンプルを提供します
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CAMS7日本語試験ツール：あなたの訓練に便利をもたらすために、あなたは自分のペースによって複数のパソコンで設置できます。
弊社は失敗したら全額で返金することを承諾します
我々は弊社のCAMS7日本語問題集に自信を持っていますから、試験に失敗したら返金する承諾をします。我々のACAMS CAMS7日本語を利用して君は試験に合格できると信じています。もし試験に失敗したら、我々は君の支払ったお金を君に全額で返して、君の試験の失敗する経済損失を減少します。
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) 認定 CAMS7日本語 試験問題:
1. 合法的なマネーサービス事業 (MSB) の運営者が直面するマネーロンダリングの一般的なリスク指標を説明しているシナリオは次のどれですか。(3 つ選択してください。)
A) 顧客が複数の高額紙幣を低額紙幣に両替します。
B) 顧客は、MSB 内の特定の従業員とのみやり取りしたいと考えています。
C) 顧客は送金先に家族リンクを持っています
D) 顧客が同日に MSB の複数の支店を使用して現金取引を実行します。
E) 顧客は、ほぼ同時に、または同時に同額の送金と受け取りを行います。
2. 高リスク国に関連する信託会社サービスプロバイダー (TCSP) によってサービスが提供される場合、次のうちどれが即時の金融犯罪リスクの懸念を引き起こす可能性がありますか?
A) 資金の出所
B) 経営体制
C) ガバナンスフレームワーク
D) 資産構造
3. ベンダーから AFC ツールを購入して顧客ライフサイクルに実装することを検討する場合、プロセス中に次のどの対策を講じる必要がありますか? (2 つ選択してください。)
A) ベンダーのツールが提供する機能に基づいてビジネス要件を決定する
B) ツールの互換性と現在のシステムとの統合が可能であることを確認する
C) 社内スタッフがツールのトレーニングを提供できるかどうかを評価する
D) 実装コストとツールの維持コストの評価
4. さらなる調査のためにエスカレーションが必要となる可能性のある潜在的な内部者アクティビティを示すオプションはどれですか?
A) If 社の従業員が、業界の会議で自社のリスク管理フレームワークに関する情報を他の企業の従業員と共有します。
B) 調査員が、会社の手順で要求された時間内に、割り当てられた自動トランザクション監視システムのアラートを完了しません。
C) リレーションシップマネージャーが会社のポリシーに例外を設け、顧客識別用のパスポートを文書化せずに顧客のオンボーディングを進めます。
D) リレーションシップ マネージャーは、クライアントの高リスク評価をもたらした会社のクライアント リスク評価モデルの結果を上書きすることを主張します。
5. 健全な AML コンプライアンス プログラムには、金融システムの整合性を確保するための主要な要素に対応する包括的なガバナンス フレームワークが必要です。
効果的な AML コンプライアンス プログラムの出発点となる要素は何ですか?
A) ポリシーと手順
B) 顧客デューデリジェンス
C) リスク評価
D) 不審な活動の報告
E) 継続的な監視
質問と回答：
| 質問 # 1 正解： A、D、E | 質問 # 2 正解： A | 質問 # 3 正解： B、D | 質問 # 4 正解： D | 質問 # 5 正解： C |
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